نتیجه جستجو برای :پولشویی
- یادداشت
چالش های مقابله با پولشویی
پولشویی یک فرایند است که در آن فعالیت‌های غیر قانونی و نامشروع به نحوی صورت می‌گیرد که منشا واقعی این فعالیت‌ها پنهان شود و به نظر برسد که پول ها از منابع قانونی و مشروع به دست آمده‌اند. این…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
اهتمام بانک سینا بر برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانکها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، در راستای الزام قانونی برای…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث این قانون در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ؛ این دوره آموزشی…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌نو برگزار شد
در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید. به گزارش…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
مبارزه با پولشویی از التهاب بازار ارز جلوگیری می‌کند
به گزارش ایبِنا، هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد. دکتر همتی با اشاره به اقدامات انجام…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
خرید طلا با کارت ملی راهکاری برای مقابله پولشویی
ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه کارت ملی جهت خرید سکه و طلا، اظهار کرد: طرح این دستورالعمل که در راستای مبارزه با پولشویی است، به حدود یکسال و نیم پیش…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
به گزارش تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره می‌زند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه اقتصادی آربی‌سی روسیه، این بانک برای قانون ۳۷۵-P بروزرسانی منتشر کرده است؛ در این نسخه بروزرسانی شده، تمام نشانه‌های فعالیت‌های مشکوکی که می‌توانند با پولشویی در ارتباط باشند، فهرست شده است. این نخستین باری است که بانک مرکزی روسیه پس از معرفی…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، گمرک…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
خاندوزی :تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین کاهش پیدا کرد
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید. به گزارش تفاهم آنلاین ، احسان خاندوزی در…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار ، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص افزایش یافت. به گزارش تفاهم آنلاین ، با استناد به ماده(۱۷) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
فعالیت مجدد بانک ملی ایران در بغداد
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تداوم فعالیت بانک ملی در عراق گفت: فراهم کردن استفاده از ریال آفشور در عراق توسط بانک مرکزی به گسترش روابط تجاری با این کشور کمک می‌کند. به گزارش تفاهم…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
افتخارآفرینی مدیران بیمه تجارت‌نو در همایش بیمه و توسعه
سی‌اُمین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه مورخ 12و13 آذرماه سال جاری در سالن همایش برج میلاد برگزار شد و مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو در پنل‌های تخصصی این همایش و بخش انتخاب مدیر شایسته صنعت بیمه حضوری…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
در همایش مدیران موسسه اعتباری ملل عنوان شد : خدمت کردن به مردم را، “افتخار” می‌دانیم
در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد. به گزارش پایگاه…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
انجام نظارت در سطوح مختلف بانک توسعه تعاون
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت نظارت در سطوح مختلف بانک توسعه تعاون در حال انجام است. به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه بررسی و رفع مغایرت صورت…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
کریمی : با حضور نخبگان ، اتاق فکر صنعت بیمه ایجاد شد
نشست هم‌اندیشی 6 ماهه سال 1402 سندیکا با حضور مشعلچی- قائم‌مقام بیمه مرکزی ج.ا.ایران، سید محمد کریمی- دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، روسای کمیسون‌ها و دبیران کارگروه‌های تخصصی و روسای شورای هماهنگی استانی برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
چرا باید نگران وضعیت ارز دیجیتال در ایران باشیم؟
از ابتدای ظهور این بازار، استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران رو به رشد بوده و شاهد ورود شرکت‌ها و فعالان بسیاری به این حوزه بوده‌ایم. این ارزها به عنوان یک فرصت جذاب برای سرمایه‌گذاری و تجارت جدید شناخته شده‌اند.…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد
بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد.راه اندازی سامانه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اقدامی است که طی یک سال گذشته از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلاتی نظیر پولشویی و…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
برنامه‌های راهبردی بانک صادرات ایران با تقویت واحدهای نظارتی دنبال خواهد شد
سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از بخش‌های مختلف امور بازرسی این بانک بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های سامانه‌های نوین و بانکداران خبره برای ارتقای کیفیت و سرعت در نظارت و پایش عملکرد واحدهای مختلف بانک…
بیشتر بخوانید » - دسته‌بندی نشده
در نشست با رییس کل دادگستری یزد مطرح شد؛ سهم خودرو ساز و راهداری در حوادث ترافیکی دیده شود
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور گفت: محاکم قضایی در تعیین میزان قصور در حوادث ترافیکی، سهم خودرو ساز و راهداری را نیز با جلب نظرات کارشناسی تعیین نمایند. به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، مهدی قمصریان، در…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
خلائ قانونی و فرار مالیاتی!
فرار مالیاتی در تعریفی جامع از نگاه کارشناسان این حوزه اینگونه تعریف می شود : به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب وکار به منظور خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا بنحوی کمتر پرداخت نمودن آن ، به هر…
بیشتر بخوانید » - بانک-بیمه-بورس
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران:اقدامات و فعالیت های سندیکا سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان آورده برای صنعت بیمه داشت
به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، سید محمد کریمی، دبیر کل سندیکای بیمه گران در نشست تخصصی دبیران کارگروه‌های سندیکا ضمن تبریک روز زن و روز مادر، ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: مدیران و کارشناسان صنعت بیمه…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
ثروتمندان، معاف از مالیات !
مالیات و چرایی پرداخت آن از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در همه جوامع در واقع روشی است که باعث کاهش فاصله طبقاتی و همچنین ارائه خدمات و برآوردن نیازهای عمومی افراد یک جامعه می شود. اگر توجه داشته باشیم…
بیشتر بخوانید »
